$2 мільйони, золото та автомобілі Bentley: СБУ закрила 94 шахрайські кол-центри.

СБУ та Нацполіція припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів у восьми областях України. У фігурантів вилучили понад $2 млн готівки, кілограм золота, елітні авто та годинники.

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією реалізувала велику спецоперацію, спрямовану на викриття мережі шахрайських кол-центрів. За інформацією UkrainianWall, правоохоронні органи зупинили роботу 94 кол-центрів у восьми регіонах країни.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, правоохоронці здійснили 411 обшуків та закрили 1 794 робочі місця для операторів. Ці слідчі дії проходили в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

В ході проведених обшуків було confiscовано понад 3 336 одиниць комп'ютерної техніки, 1 346 мобільних телефонів, 5 238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карток. Правоохоронні органи також виявили більше $2 мільйонів, €64 тисячі, а також готівку в гривнях і приблизно кілограм золотих злитків.

Серед вилучених транспортних засобів -- 22 авто преміумкласу: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW. Крім того, у фігурантів знайшли елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Як вчиняли злочинці

Організатори шукали операторів, які мали знання іноземних мов, і навчали їх діяти за заздалегідь розробленими сценаріями. У деяких випадках працівників піддавали перевірці на поліграфі. Оператори представлялися інвестиційними консультантами, банківськими працівниками, юристами, а також представниками державних установ.

Щоб досягти більшої ефективності, аферисти застосовували фальшиві документи та технології deepfake. У ряді випадків, коли люди втрачали свої заощадження, їх переконували оформити кредити, позичити кошти або ж продати власність. Отримані таким чином гроші конвертували в криптовалюту, розподіляли між різними електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб.

Серед потерпілих -- громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередніми оцінками, загальна сума збитків перевищує 100 млн грн.

Які ризики чекають на осіб, що потрапили під увагу?

Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують опрацьовувати вилучені під час обшуків дані, встановлювати всіх потерпілих та інших осіб, причетних до роботи мережі. Для викриття транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами.

Раніше на UkrainianWall повідомляли: технічний огляд без СТО та міжнародні права в режимі онлайн - це шахрайство, попереджає МВС.