У Закарпатті виявили значну схему ухилення від податків, пов'язану з мережею супермаркетів.

В Закарпатській області співробітники Бюро економічної безпеки виявили факти ухилення від сплати податків у значних обсягах з боку представників однієї з компаній. Ця компанія об'єднує три відомі мережі продуктових магазинів, які мають популярність у регіоні.

Цю інформацію озвучила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що для зменшення податкового навантаження у компанії використовували, так звану схему "дроблення бізнесу". Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів.

В основному, більшість із цих фізичних осіб-підприємців являли собою родичів засновників компанії або ж звичайних працівників.

Отже, завдяки спрощеній системі оподаткування, яка застосовується до фізичних осіб-підприємців, мережа супермаркетів істотно зменшила свої зобов'язання з податку на прибуток та ПДВ.

"Для того, щоб замаскувати незаконну діяльність та ускладнити проведення розслідування, організатори схеми розмістили офіс компанії за адресою реєстрації місцевого адвоката," - зазначається в повідомленні.

У процесі розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансові документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально завірені довіреності на імена працівників компанії та інші важливі матеріали.

Крім того, були конфісковані банківські документи, що підтверджують регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців, які здійснювалися представниками компанії.

В даний момент проводиться розслідування для з'ясування деталей вчинення злочину та ідентифікації всіх осіб, які можуть бути до цього причетні.

Згідно з інформацією, яка стала доступною, Державна податкова служба виявила схему "дроблення бізнесу" у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ, що перевищує 286 млн грн. Як повідомляють медіа, йдеться про мережі "Ябко" та Yabluka.