В Закарпатті було виявлено, що популярна мережа продовольчих магазинів ухиляється від сплати податків.

Мережа цілодобових продуктових крамниць працює на Закарпатті з 1996 року

На Закарпатті мережу магазинів "Зіна", 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему "дроблення бізнесу", реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 квітня, більшість фізичних осіб-підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

"Компанія включає три відомі регіональні мережі продуктових магазинів, які реалізували товари на суму 288 млн грн від імені більш ніж 50 фізичних осіб-підприємців. Завдяки спрощеній системі оподаткування для ФОПів, супермаркетна мережа зуміла суттєво знизити податки на прибуток та ПДВ, що викликало занепокоєння у Бюро економічної безпеки."

У БЕБ не вказують назву компанії, однак за інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах йдеться про мережу крамниць "Зіна", 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття. Allretail повідомляє, що мережею управляє ТОВ "База". За даними Youcontrol, власниками ТОВ "База" є місцеві бізнесмени Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода.

Щоб замаскувати свою незаконну діяльність та ускладнити процесуальні дії, організатори схеми розмістили офіс компанії за адресою, де зареєстрований місцевий адвокат. За інформацією детективів, було вилучено електронні ключі з цифровими підписами, банківські картки, фінансові документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально підтверджені довіреності на імена працівників, а також банківські реквізити, що підтверджують регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів службовими особами компанії.

На даний момент правоохоронні органи працюють над ідентифікацією всіх осіб, причетних до схеми ухилення від сплати податків у значних обсягах.