Сірі схеми та митні махінації: як НАБУ виявило зв'язки екс-глави прикордонників з контрабандою сигарет через дипломатичні канали.

Екс-глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко був повідомлений про підозру Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі, що стосується контрабанди тютюнових виробів. Згідно з матеріалами розслідування, високопосадовці Держприкордонслужби систематично отримували хабарі та сприяли незаконному перевезенню сигарет через український кордон до країн Європейського Союзу, що було налагоджено групою осіб у 2023 році.

Як заявила представниця НАБУ, для реалізації схеми використовували автомобілі, зареєстровані на території Чехії та Австрії, в яких їздили родичі дипломатів. Це дозволяло транспортним засобам уникати митного огляду.

За кожен автомобіль сплачували 3 тисячі євро в якості відкату. Таким чином, у жовтні 2023 року через кордон пройшло 23 автомобілі, а керівництво Державної прикордонної служби України отримало хабарі на загальну суму 69 тисяч євро. З липня по листопад 2023 року посадові особи отримали приблизно 204 тисячі євро неправомірної вигоди за пропуск 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен).

Детективи НАБУ задокументували процес, під час якого високопосадовець Державної прикордонної служби України разом зі своїм підлеглим займаються розподілом цих коштів.

Високопосадовець ДПСУ: Поглянь!

Керівник департаменту Державної прикордонної служби України: Так.

Топпосадовець ДПСУ: Там -- твоє (ймовірно, йдеться про грошові кошти, - Ред.).

Керівник відділу ДПСУ: Так, вірно.

Високопосадовець ДПСУ: Було задіяно 23 автомобіля.

Керівник відділу ДПСУ: Так, вірно.

Топпосадовець ДПСУ: 69 (69 тис. євро, - Ред.).

Керівник відділу ДПСУ: Так, вірно.

Топпосадовець ДПСУ: Вот ето *** отдашь.

Керівник департаменту Державної прикордонної служби України: Так..

Керівник ДПСУ: Ось це окремо закріплено. Ось це жовтим кольором (купюра на 200 євро, - ред.) закріплено — це *** забирають собі.

Керівник підрозділу Державної прикордонної служби України: Так.

Високопосадовець Державної прикордонної служби України: А це — передають невідомо кому.

Керівник відділу ДПСУ: Жовтий -- ***. Мені зрозуміло.

Високопосадовець ДПСУ: Зелёный (100 євро, - ред.) -- це не його.

Керівник підрозділу ДПСУ: Зелений — це не його. Почув. Зрозумів.

Після цього керівник відділу розподіляв ці кошти серед інших учасників схеми, забезпечуючи їх доставку кожному з них.

Очевидно, стимулювати звичайних митників було досить легко, адже вони не особливо раділи своїм офіційним доходам.

Керівник відділу ДПСУ: З Головою служби... Ну, а що з того? Я натякав, що оклад невеликий. Але, в принципі, це не так вже й важливо.

Військовослужбовець ДПСУ: Не, нормально.

Керівник відділу ДПСУ: Ну, слава Богу. Щодо цієї ситуації, все зрозуміло. Ти підрахував двадцять три, для кого це?

Військовослужбовець ДПСУ: Да.

Але ось суми з відкатів були значно вищі - від 2,5 до 5 тисяч євро.

Начальник відділу ДПСУ: Я їм скажу. От. І всьо. Штани ще одні заказати нада. * * (полковник Держприкордонслужби, - Ред.) получив дві п'ятсот (2500 доларів США/євро, - Ред.), шоб ти розумів. У мене чотири сто (4100 доларів США/євро, - Ред.). У тебе -- три двісті (3200 доларів США/євро, - Ред.). По розкладу.

Дії підозрюваних було кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди,), що передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Цікаво відзначити, що за даними "Kantar Україна", жовтень 2023 року став рекордним за обсягами нелегального виробництва тютюну, яке досягло 25,7%. Проте вже у 2024 році цей показник знизився до 12,6%.

Відповідно до висновків нещодавнього дослідження, у 2025 році частка тіньового сектору поступово підвищувалася, досягнувши 17,8%. Головною причиною цього збільшення стало зростання обсягу контрафактної продукції, що має фальшиві акцизні марки.

За оцінками компанії, обсяги нелегального ринку сигарет в Україні перевищують 5 мільярдів штук, що призводить до щорічних втрат для державного бюджету у розмірі 24,2 мільярда гривень.

Ще влітку 2022 року Цензор.НЕТ розглядав, яким чином втілюються подібні схеми.

Для придбання партії сигарет на фабриці потрібно викласти приблизно 170 тисяч євро готівкою. Щоб нелегально вивезти товар за кордон, на нашій ділянці митниці доведеться сплатити 120 тисяч євро за тисячу коробок. Машина з "слімсами" вміщує близько двох тисяч коробок, в той час як стандартна упаковка містить від 1200 до 1500 коробок. Помноживши цю кількість на 120 євро за коробку, ви отримаєте суму, яку вимагають чиновники. Далі, на західній митниці, наприклад, на угорській, вам доведеться сплатити ще 100 тисяч євро за їхню частину кордону. І не забувайте про перевізника, який за ризик перевезення автомобілем візьме ще 10 тисяч євро, - ділиться інформацією джерело видання.

Тоді ж автор дізналась, що для того, щоб провозити цигарки, використовують дипломатичні паспорти, бо дипломатів заборонено перевіряти. До речі, про саму схему було вже тоді відомо і МЗС, але невідомо, чи когось тоді за це звільнили.

Який прибуток можуть отримати контрабандисти? У Європі вартість такої автівки становитиме близько 500-550 тисяч євро. Таким чином, інвестувавши 400 тисяч, можна заробити 100 тисяч євро. Отримати прибуток від контрабандного бізнесу можна вже через місяць.

Тоді співрозмовники видання зазначили, що, наприклад, колишній заступник СБУ Наумов та підприємець Акст продовжували отримувати свої доходи від незаконного експорту, навіть перебуваючи за гратами.

На даний момент, за інформацією від джерел, обстановка залишається практично незмінною. Серед основних постачальників для цього виду експорту все ще виділяються Львівська фабрика Козловського та "Жовті Води" Мартиненка-Журила, які були перенесені на Тернопільщину. Окрім них, існує ще кілька менших учасників ринку.

До речі, у відеозаписі НАБУ згадуються саме сигарети Lifa, які, за словами фахівців, виготовляються на заводі Козловського.

Буси, представлені у документах НАБУ, можуть вміщувати, за словами джерел видання, близько 14 500 блоків, що еквівалентно приблизно 283 коробкам вартістю понад 110 тисяч доларів.

З таких машин, кажуть, відкат отримували не лише митники. Різні хабарі десь становили до 30 тисяч для різних інституцій, включаючи голів ОДА.

"На відео видно, що це сигарети Козловського. Хоч раз би до нього нормально прийшли. Україна - офіційне джерело найбільшої кількості нелегальних сигарет в ЄС. Вони їдуть фурами і за корупції тих же європейських митників. Там сотні мільйонів прибутків на рік, а не ті нещасні 69 тис євро", - розповів виданню ще один високопоставлений співрозмовник.

"Жаль, що тепер нам роками будуть Орбан та всі інші світити, що наш головний прикордонник сам сигарети в ЄС продавав", - обурюється він.

Але нелегальний експорт цигарок - це лише частина тіньового бізнесу на кордоні.

У четвер співробітники НАБУ виявили "чорну касу" Волинської митниці. Під час проведення обшуків було конфісковано понад $850 тисяч. За інформацією, отриманою від джерел видання, ця каса стосувалася виключно розмитнення вживаних автомобілів.

Як повідомляють Наші гроші, волинську митницю очолює Дмитро Стасенко, син керівника Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України Ігоря Стасенка.

У загальному, учасники розмови з виданням вважають, що неофіційні фінансові надходження на митницях Львівської, Закарпатської та Волинської областей, які розподіляються між прикордонниками, митниками та іншими силовими структурами, можуть досягати 10 мільйонів доларів.

І скільки б не наказував президент закрити ці годівниці, вони продовжують діяти і забезпечувати зацікавлених осіб.

Якщо ви звернули увагу, епізод, пов'язаний із Дейнекою, стосується 2023 року. Тож чому ж справа активізувалася лише тепер? В НАБУ стверджують, що тільки зараз їм вдалося зібрати достатньо доказів. Проте, деталі цих доказів залишаються невідомими.

Політики стверджують, що це є складовою частиною очищення команди Єрмака від певних впливів. Адже Дейнека також пов’язували з Єрмаком, принаймні, в останні роки.

Проте, чи зможе це змінити саму суть схем – ось у чому питання.