Схема "поділу бізнесу": у Закарпатті БЕБ виявила мережу продуктових магазинів, що продавала товари через фізичних осіб-підприємців.

09.04.2025 14:23 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Спеціалісти Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України разом із Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатті виявили факт ухилення від сплати податків у значних обсягах з боку керівництва одного з товариств. Ця компанія об'єднує три відомі регіональні мережі супермаркетів.

Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему "дроблення бізнесу". Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Завдяки спрощеній системі оподаткування для фізичних осіб-підприємців, мережа супермаркетів суттєво зменшила свої податкові зобов'язання щодо прибуткового податку та ПДВ.

Для того щоб замаскувати свою незаконну діяльність і ускладнити процесуальні дії, організатори схеми вирішили розмістити офіс компанії за адресою, де зареєстрований місцевий адвокат.

У процесі досудового розслідування співробітники БЕБ виявили та конфіскували ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансові та господарські документи, печатки індивідуальних підприємців, а також нотаріально завірені довіреності на імена працівників компанії тощо.

Також були витягнуті банківські документи, що підтверджують систематичне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців представниками компанії.

В даний час проводиться розслідування обставин вчинення злочину та виявлення всіх осіб, які до нього причетні.

Процесуальне управління здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури.