Суд наклав арешт на активи Миколи Лагуна, серед яких рахунки, криптогаманці та корпоративні права, оцінювані на 1,3 мільярда гривень, повідомляють ЗМІ.

Миколи Лагуна заарештував суд

Нещодавно Голосіївський райсуд Києва арештував рахунки, криптогаманці та

корпоративні активи на суму 1,3 млрд грн. в більш ніж 40 компаніях в Україні, які можуть мати звʼязок з

екс-власником збанкрутілого "Дельта Банку" Миколою Лагуном. Також було накладено заборону на...

на численні території загальною площею більше 600 гектарів, а також на понад 17 тисяч квадратних метрів житлових приміщень.

нежитлових площ, згідно з інформацією, наведеною в статті Коротко.Про.

https://kp.ua/ua/politics/a736982-novi-funti-mikoli-lahuna-shcho-pokazali-materiali-kriminalnoji-spravi-pro-vidmivannja-zlochinnikh-koshtiv

Серед переліку компаній,

опублікованих у судовій ухвалі щодо арешту - фрагмент, який до цього часу ніколи не був згаданий у публічному контексті.

в контексті справ Лагуна.

Відповідно до даних слідства, Лагун та його команда незаконно заволоділи коштами вкладників "Дельта банку", а потім легалізували ці кошти через купівлю ряду земельних ділянок, нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних компаній, цінних паперів, транспортних засобів та іншого майна, яке було оформлено на підставних осіб як в Україні, так і за кордоном. Крім того, в матеріалах справи згадується офіс у Києві, з якого Лагун здійснює контроль над своїми активами та отримує прибутки.

Інформація про ряд компаній була оприлюднена вперше. Серед них — підприємства Руслана Тимощука.

колишнього керівника регіональної мережі "Дельта банк", наприклад, компанії "ІМК" (Індастріал)

Компанія "Менеджмент Компані" (код 43992101) та ТОВ "ІМГ (Індастріал Менеджмент Груп)" (код 44554033)

Компанія "Файненшл Компані" (код 41297325) згідно з інформацією з судового реєстру має декілька інших компаній у своєму складі.

займались поверненням боргів від позичальників "Дельта банку" після його банкрутства і

ліквідації.

"ІМК" та ще одна компанія, що підлягає арешту - ТОВ "Памір Кепітал партнерс" (колишня назва - ТОВ).

"ІнвестПрофіКонсалт") (36186765) в 2021 році разом брали участь у розробці концепції

індустріального парку в "Солотвино" в Закарпатській області: вони подали на тендер

документи, виготовлені на одному компʼютері. Ще одна фірма Тимощука-Лагуна - "Індастріал

"Менеджмент Груп" - це назва компанії, що виконує функції управління незареєстрованими промисловими об'єктами.

парку "Золотоноша" в Черкаській області. До переліку арештованих активів потрапили фірми

Олексій Мельник, який славиться своєю роллю в започаткуванні індустріального парку "Солтанівка" у

У Фастівському районі Київської області розташовані 11 ділянок площею 44 гектари, які належать компанії "Саміра".

Цей парк. На веб-ресурсі "ІМК" проект Тимощука "Солтанівка" відзначений як один з розробок. Раніше

"Самірою" управляла кіпрська фірма Kalouma Holdings Limited, яка була ліквідована у 2024 році.

році), а також ТОВ "Клевер Менеджмент" (зараз ТОВ "ТМ Холдінг", також під арештом), яку

контролювала Антоніна Лагун.

У список компаній, рахунки яких потрібно заблокувати в Україні, входить польська фірма.

Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) з міста Краків спеціалізується на своєму основному бізнесі, який зазначено в її документації.

виробництво молочних продуктів, а у 2025 році компанія отримала прибуток, що перевищив 17 тисяч злотих (приблизно $4,5).

До цього часу компанія спеціалізувалася на управлінні парками розваг. Раніше її власниками були...

Дмитро та Інна Чернецькі, які є засновниками ТОВ "Екофуд УА" (код 44605889), заснували цю компанію, яка має польське походження.

серед засновників "ІМК" є Тимощук.

Через ТОВ "Рідс" Лагун має зв'язок із екс-очільником ФК "Житло-Капітал".

Дмитро Кравченко. Серія його підприємств, що мають звʼязок з інвестиційним фондом "Аріс".

також згадувалися в постановах суду. Кравченко при цьому є фігурантом "своїх" кримінальних

розслідування, пов'язані з привласненням фінансів під час зведення різноманітних житлових комплексів у

Києві. Відтак низка "спільних" з Лагуном фірм, ймовірно, будуть "перетинатися" у постановах

об аресте.

У списку також згадуються компанії Олени Ринди, зокрема ТОВ "Альянс Інвестментс".

(39687198) та ТОВ "Альянс Фінанс Груп" (39706112). Ринда була колишньою учасницею правління.

"Дельта Банк" вже став об'єктом кримінальних розслідувань, пов'язаних із незаконним виведенням активів.

коштів з "Дельта Банку" в особливо великих розмірах.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ "Транскоммодитиз" (40483137),

заснована підприємством "Лісіппе ЛТД", яке базується на Сейшельських островах. Раніше ця компанія була у власності

Fenix Trading LP, що базується в Шотландії, мала Олександра Чабалу як свого кінцевого бенефіціара, який є одним із...

важливих керівників компанії Лагуна. Проте всього лише через кілька корпоративних

"рукостискань" ця фірма повʼязана із ТОВ "Дельта Оіл" (39232824) - компанією, що займалась

Логістика олійних культур в порту Чорноморська. Однією з засновниць компанії виступала Юлія.

Місюра - дружина першого заступника голови правління "Дельта Банку" Віталія Місюри,

якого також підозрювали у привласненні коштів фінансової установи.

Особливою уваги заслуговує група компаній, яку очолює Владислав Здовбицький. Він є одним із керівників.

відомих підприємствах Лагуна. Кілька з його "нових" компаній, які раніше не були згадані в...

У публічному просторі, мають у своєму володінні значну кількість земельних наділів. Наприклад, у випадку з "Рокач"

Компанію "Лімітед" затримали, забравши під арешт 98 земельних ділянок у Бучі загальною площею 1,56 гектара. Ці мікроділянки мають площу від 0,01 до 0,05 гектара, що явно свідчить про...

для житлового будівництва), на "Молібденіті" - 5 земельних ділянок загальною площею 16 гектарів, а на "Графіті-2" - 4 ділянки на

6,3 гектара. Крім того, під арешт потрапила низка компаній батька Владислава - Івана Здобвицького.

новинах десятирічної давнини його компанії згадуються як частина схеми зі списання

Зобов'язання підприємств перед "Дельта Банком", в управління якого вже вступила тимчасова адміністрація.

На рахунки та корпоративні активи ТОВ "Чорногори" (33604825) також було накладено арешт, в

якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній

Колись очолював Летичівську та Хмельницьку районні державні адміністрації.

"регіонального" губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95

земельними наділами в Івано-Франківській області (суд не наклав на них арешт). Поруч із

Ділянки Кольгоферів, розташовані неподалік від Бистриці, належать екс-власнику "Дельта банку", який володіє майже 100 гектарами.

ділянками площею 173 гектари для будівництва через компанію ТОВ "Консепт Холдінг" (заблоковані рішенням суду).