Засоби масової інформації повідомили про те, які активи Миколи Лагуна були заморожені рішенням суду.

Нещодавно Голосіївський райсуд Києва арештував рахунки, криптогаманці та корпоративні права на 1,3 млрд грн. у понад 40 фірм в Україні, що можуть бути повʼязані із екс-власником збанкрутілого "Дельта Банку" Миколою Лагуном. Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень, йдеться в матеріалі Коротко.Про.

У списку компаній, згаданих у судовому рішенні щодо арешту, є такі, які раніше не були публічно пов'язані зі справами Лагуна. Як повідомляє видання, що базується на відкритих даних судового реєстру, Лагуна та його спільники підозрюються у відмиванні значних сум коштів, здобутих злочинним шляхом. Загальна сума збитків оцінюється щонайменше в 23 мільярди гривень, які були виведені через різноманітні схемні операції та підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках кримінальної справи №42026000000000563.

За інформацією слідства, Лагун та його команда заволоділи коштами вкладників "Дельта банку", після чого здійснювали легалізацію цих коштів через придбання різноманітних земельних ділянок, об'єктів нерухомості, корпоративних прав українських і закордонних підприємств, а також цінних паперів, автомобілів та іншого майна, оформленого на підставних осіб як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки. Дані про низку фірм опубліковані вперше. Зокрема, це компанії Руслана Тимощука, колишнього директора регіональної мережі "Дельта банку", наприклад, ТОВ "ІМК (Індастріал

ТОВ "Менеджмент Компані" (код 43992101), ТОВ "ІМГ (Індастріал Менеджмент Груп)" (код 44554033), а також ТОВ "Файненшл Компані" (код 41297325) згідно з інформацією з судового реєстру, деякі з цих підприємств займалися стягненням заборгованостей від клієнтів "Дельта банку" після його банкрутства та подальшої ліквідації.

Компанія "ІМК" та інша арештована організація - ТОВ "Памір Кепітал партнерс" (раніше відома як ТОВ "ІнвестПрофіКонсалт", код 36186765) у 2021 році спільно працювали над створенням концепції індустріального парку в "Солотвино", що в Закарпатті. Вони подали документи на тендер, що були підготовлені на одному і тому ж комп'ютері. Ще одна компанія, пов'язана з Тимощуком-Лагуною - "Індастріал Менеджмент Груп", виступає як управляюча компанія незареєстрованого індустріального парку "Золотоноша" у Черкаській області.

У список арештованих активів увійшли компанії Олексія Мельника, який відомий як засновник індустріального парку "Солтанівка" в Фастівському районі Київської області. Компанія "Саміра" володіє 11 земельними ділянками загальною площею 44 га, які призначені для цього парку. На веб-ресурсі "ІМК" Тимощука "Солтанівка" виділена як один із ключових проектів.

Раніше"Самірою" володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ "Клевер Менеджмент" (зараз ТОВ "ТМ Холдінг", також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун. В перелік фірм, рахунки яких належить арештувати в Україні, належить польська Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) з Кракова, основним бізнесом якої вказано виробництво молочних виробів, а в 2025 році фірма заробила трохи більше 17 тис. злотих ($4,5 тис.). Раніше компанія мала своїм видом діяльність парків розваг. До цього нею володіли Дмитро та Інна Чернецькі, засновники ТОВ "Екофуд УА" (44605889). Польська компанія була серед засновників "ІМК" Тимощука.

Через ТОВ "Рідс" Лагун має звʼязок з колишнім керівником ФК "Житло-Капітал" Дмитром Кравченком. Кілька його компаній, що мають відношення до інвестиційного фонду "Аріс", також фігурували в судових рішеннях. Крім того, Кравченко є обʼєктом розслідувань у справах, повʼязаних із розкраданням коштів під час будівництва різноманітних житлових комплексів у Києві. Таким чином, ймовірно, що ряд компаній, що мають спільні інтереси з Лагуном, можуть з'явитися в документах про арешт.

У списку також виявилися компанії, що належать Олені Ринді - ТОВ "Альянс Інвестментс" (39687198) та ТОВ "Альянс Фінанс Груп" (39706112). Ринда раніше займала посаду в правлінні "Дельта Банку". Вона вже стала об'єктом кримінальних розслідувань, пов'язаних з виведенням значних сум коштів з "Дельта Банку".

Окрім цього, суд ухвалив рішення про арешт активів та рахунків ТОВ "Транскоммодитиз" (40483137), яке було створене компанією "Лісіппе ЛТД" з Сейшельських островів. Раніше цю компанію контролювала Fenix Trading LP зі Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої виступав Олександр Чабала, один із провідних керівників компанії Лагуна.

Але через буквально декілька корпоративних "рукостискань" ця фірма повʼязана із ТОВ "Дельта Оіл" (39232824) - компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра - дружина першого заступника голови правління "Дельта Банку" Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Особливо варто звернути увагу на групу компаній Владислава Здовбицького, який є одним із керівників відомої компанії Лагуна. Деякі з його нещодавно створених компаній, що раніше не були помітні в публічному просторі, володіють значними земельними активами. Наприклад, компанія "Рокач Лімітед" має під арештом 98 ділянок у Бучі загальною площею 1,56 га (мікроділянки від 0,01 до 0,05 га, очевидно, призначених для житлової забудови). Інша компанія, "Молібденіт", володіє 5 ділянками загальною площею 16 га, а "Графіті-2" - 4 ділянками на 6,3 га. Також під арешт потрапили кілька підприємств, що належать батькові Владислава, Івану Здовбицькому.

В новинах десятирічної давнини його компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед "Дельта банком", в який уже ввійшла тимчасова адміністрація. Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ "Чорногори" (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти "регіонального" губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував).

По-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник "Дельта банку" володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ "Консепт Холдінг" (заарештовані судом).

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.