23 мільйони гривень у готівці: БЕБ затримав шахрая, що видавав себе за "торгового представника"

Правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Прокуратура забезпечила відшкодування понад 4,5 млн грн податкових зобов'язань, умисно несплачених закарпатцем.

Дослідження перед судом здійснювали слідчі регіонального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатті.

Згідно з даними слідства, 48-річний мешканець міста Свалява налагодив постачання будівельних матеріалів для нових будівель у Сваляві та в курортному селі Поляна.

"У своїй роботі він представляв себе як комерційний агент, що займається просуванням і реалізацією продукції або послуг оптових постачальників. Весь прибуток, отриманий від його діяльності, він отримував у готівковій формі, не декларуючи свої доходи і навмисно уникаючи сплати податків", - зазначається у прес-релізі.

"Протягом цього часу, підозрюваний фактично заробив більше 23 мільйонів гривень, що спричинило недоходження до державного бюджету більше 4 мільйонів 540 тисяч гривень у вигляді податків, включаючи військовий збір", - зазначає прокуратура.

У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваним усієї суми повністю, говориться у повідомленні.

Жителю Закарпаття висунуто обвинувачення за навмисне ухилення від сплати податків у значних обсягах. Проте прокурор подав справу до суду з проханням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності "у зв'язку з повним відшкодуванням завданих збитків".

Напоминаем:

Раніше детективи територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих держбюджету.

Бюро економічної безпеки виявило порушення під час аналізу публічних закупівель у тендері на суму 49 мільйонів гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо посадовців АТ "Полтаваобленерго", які організували схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 мільйонів грн.