Махінатор з міста Лева «відмив» кількасот тисяч гривень

Працівники податкової міліції Львівщини викрили горе-бізнесмена, який "відмив" понад 440 тисяч гривень від фіктивного підприємництва.

Про це повідомив начальник податкової міліції обласного ДПС Руслан Плющ.

"Ми викрили львівського ділка, який прагнув узаконити кошти, отримані за фіктивне підприємництво. З цією метою він використав приватне підприємство, на розрахунковий рахунок якого за фіктивними угодами надійшло понад 444 тисяч гривень", - зазначив Плющ.

Зловмисник на підставі грошових чеків, призначених на закупівлю будматеріалів, 27 разів проводив операції, щоб зняти названу суму. Кошти він використав на власні потреби.

За фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратура Львівщини порушила кримінальну справу.

УКРІНФОРМ

20 вересня 2012, 16:50
KARPATNEWS.in.ua — Усі новини Ужгорода, Мукачева, Закарпаття та України

Сподобалась новина? Підтримай KarpatNews натиснувши "Подобається"!