НБУ посилив контроль над валютними операціями
Банки повинні вносити в спеціальні реєстри інформацію про купівлю іноземної валюти, перерахування її за кордон України, перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні, відкриті в уповноважених банках
Нацбанк посилив контроль за валютними операціями уповноважених банків за дорученнями клієнтів.
Відповідна постанова від 7 квітня опублікована на веб-сайті регулятора і набуває законної сили 15 квітня, повідомляє Кореспондент.нет.
Згідно з документом, відтепер банки повинні вносити в спеціальні реєстри інформацію про купівлю іноземної валюти, перерахування її за кордон України, перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні, відкриті в уповноважених банках.
Крім того, банки зобов'язані вносити до реєстру операції з перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших країн.
Постановою Нацбанк також ввів право застосовувати заходи впливу до тих банків, які припустилися помилок під час формування реєстру.
Крім того, згідно з документом, НБУ може блокувати проведення підозрілих фінансових операцій для запобігання відтоку капіталу за кордон.
Інші публікації
Популярне
У тренді
