Як функціонує економічне ФБР України: Цивінський продемонстрував листопадові схеми ухиляння від акцизів в різних регіонах країни.

На своїй сторінці він поділився відео, що ілюструє операції, виконані протягом лише перших двох тижнів листопада, показуючи частину широкомасштабної діяльності БЕБ у напрямку легалізації підакцизних ринків.

Лише за два тижні детективи та аналітики БЕБ викрили кілька тіньових схем у різних областях країни.

* Одещина -- суд визнав винним чоловіка, який понад рік торгував нелегальним пальним на самовільних АЗС. Вилучено 33 тонни бензину й дизелю, обладнання та чорнову бухгалтерію на понад 3,4 млн грн.

У Волині виявлено три нелегальних цехи, що виготовляли сигарети в житлових будинках. Під час обшуків було знайдено 700 кг тютюну та дев'ять виробничих станків. Продаж продукції здійснювався через соціальні мережі. Усі учасники цієї справи отримали підозри.

У Львівській області двоє людей займалися продажем електронних сигарет і рідин без необхідних ліцензій через Telegram. Справу вже передано до суду.

У Закарпатті, в Ужгороді, гараж був реконструйований в повноцінне виробництво тютюну. Виробничий процес призупинено, а справа передана до судових органів.

* У Черкаській області було виявлено підприємство, яке, маючи ліцензію, виготовляло алкогольні напої без сплати акцизного збору та реалізовувало їх без належного обліку. В результаті операції було конфісковано понад 12 тонн продукції.

* Київ -- припинено виробництво фальсифікованих напоїв. Вилучено 13 900 літрів алкоголю та 1 800 літрів спирту.

* Полтава – група незаконно виготовляла рідини для вейпів без необхідних ліцензій, реалізуючи продукцію по всій Україні через поштові служби та Telegram. Їхній квартальний дохід перевищував 2 мільйони гривень. Підозри вже висунуті.

* В Київській, Вінницькій, Закарпатській та Львівській областях виявлено величезну схему виробництва підроблених електронних сигарет та ароматизованих рідин. Проведено 11 обшуків, знайдено промислові лінії та 70 ящиків готової продукції, а також "чорну" бухгалтерію. Загальна вартість вилучених товарів перевищує 10 мільйонів гривень. Один із виробничих цехів розташовувався у Вінницькій області.

* Чернівці / Полтавщина -- тіньова тютюнова фабрика: 14 учасників групи, дві промислові лінії, 38 тонн тютюну та 240 тисяч пачок сигарет. Вартість вилученого -- близько 47 млн грн.

* Одещина -- паливна компанія недоплатила 4,7 млн грн податків, занижуючи доходи. Після розслідування збитки повністю компенсовано, справа у суді.

І це тільки часткова інформація про роботу БЕБ в період першої половини листопада, лише в сфері підакцизних товарів.

У коментарі до відео Цивінський наголосив, що БЕБ не займається створенням "ефектних звітів" і не орієнтує свою діяльність на умовні ювілеї.

"Ми не женемося за цифрами -- ми працюємо над зміною правил гри. Не підлаштовуємо майбутнє під минуле і не займаємось збереженням старого заради швидких результатів", -- написав він.

Директор Бюро економічної безпеки наголосив, що паралельно з повсякденною діяльністю детективів триває й комплексне реформування установи.

* розпочато діяльність атестаційних та кадрових комісій.

діє дисциплінарна комісія,

* пріоритети та методи розслідувань зазнають змін,

* Відбуваються зміни в складі команди та підходах до роботи.

Ключові цілі БЕБ залишаються стабільними: боротьба з тіньовою економікою, викорінення кримінальних схем, недопущення бюджетних втрат та притягнення до відповідальності справжніх бенефіціарів.