Більше 40 млн грн податкових боргів: БЕБ оголосив підозру одному з провідних забудовників Закарпатської області | УНН

Детективи БЕБ виявили схему ухилення від сплати податків, пов'язану з продажем 62 об'єктів нерухомості. Забудовник реалізував квартири та паркомісця за готівку, після чого розривав угоди та реєстрував нерухомість за заниженими цінами.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться на сайті БЕБ України, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об'єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об'єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об'єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям

Окрім того, вдалося з'ясувати, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб'єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Ця схема дозволила забудовнику уникнути сплати більше ніж 40 мільйонів гривень податкових зобов'язань.

На даний момент особі висунуто підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, що передбачає навмисне ухилення від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих обсягах. Відбулася арешт частини нерухомості.

Нагадуємо.

Шахраї зі звʼязками з офшорами на Кіпрі намагалися отримати доступ до понад 376 млн грн, які Київська обласна державна адміністрація планує виділити на відновлення багатоквартирного будинку у Бродянці на Київщині, що постраждав від збройної агресії росії