Обмін валют без податкових зобов'язань: БЕБ у Закарпатті передав до суду справу стосовно місцевого бізнесмена.

06.03.2025 10:14 "Агро Перспектива" (г. Киев) -- Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах під час обміну валют. Справу скеровано до суду.

Раніше слідчі з'ясували, що протягом 2022-2023 років один із жителів регіону надавав послуги з обміну валют. При цьому він не декларував доходи, отримані від своєї підприємницької діяльності. Внаслідок цього, чоловік ухилився від сплати податків на суму, що перевищує 6,7 мільйона гривень.

Під час досудового слідства співробітники БЕБ здійснили повне відшкодування завданих збитків. Сума, що перевищує 6,7 млн грн, вже надійшла до державного бюджету.

Особа отримала повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, що підпадає під частину 2 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та зборів). На даний момент обвинувальний акт вже передано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.