Величезний забудовник Закарпаття здійснював свою діяльність без жодної офіційної реєстрації: яке фінансове навантаження не отримала держава -- Delo.ua

Бюро економічної безпеки повідомило в ухиленні від сплати 40 мільйнів гривень податків найбільшому забудовнику Закарпатської області. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Дослідження показало, що протягом шести років підприємець займався зведенням багатоквартирних житлових комплексів, які включали комерційні приміщення. Після завершення будівництва забудовник реалізував 62 нерухомості за готівку. Проте було виявлено, що для маскування своїх фінансових надходжень договори купівлі-продажу з власниками нерухомості були скасовані.

Власність на 41 квартиру та 21 паркомісце була офіційно зареєстрована на фізичних осіб через їх відчуження, що здійснювалося на основі договорів та додаткових угод стосовно спільного будівництва. Проте оформлення проводилося за значно заниженими цінами, посилаючись на нібито витрати на будівництво, які не відповідали дійсності. В результаті, кошти, отримані забудовником раніше, фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб'єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

На даний момент особі оголошено підозру згідно з частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу, що стосується навмисного ухилення від сплати податків у значних розмірах. Деякі об'єкти нерухомості були піддані арешту.

Розслідування здійснюють Головний підрозділ детективів БЕБ та територіальне управління БЕБ у Закарпатській області, процесуальне керівництво - Офіс генерального прокурора.