БЕБ оголосило про підозру головному забудовнику Закарпаття у випадках ухилення від сплати податків на суму, що перевищує 40 мільйонів гривень.

22 січня 2025 року, 17:30 — В місті Київ, детективи Територіального управління БЕБ Закарпатської області оголосили про підозру одному з найбільших забудовників регіону в ухиленні від сплати податків у значних обсягах.

Слідством встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об'єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об'єктів нерухомого майна розривалися.

Власність на 41 квартиру і 21 паркомісце була оформлена на фізичних осіб через їх відчуження відповідно до угод та додаткових договорів про спільне будівництво. Оформлення права власності на ці нерухомі активи здійснювалося за значно зниженими цінами, нібито через витрати на будівельні роботи, які насправді не мали місця. Внаслідок цього, кошти, отримані забудовником, фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб'єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Ця схема дозволила забудовнику уникнути сплати понад 40 мільйонів гривень податкових зобов'язань.

На даний момент особі пред'явлено звинувачення відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, що стосується навмисного ухилення від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частина нерухомості була піддана арешту.

Попереднє розслідування проводять детективи Головного відділу детективів Бюро економічної безпеки України разом із Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатті.

Процесуальне управління здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України.