У Закарпатті було розкрито велику схему, пов'язану з поповненням банкоматів фальшивими сувенірними банкнотами.

Учасники цієї схеми застосовували сувенірні банкноти, що повторювали дизайн справжніх купюр номіналом 200, 500 та 1000 гривень.

Правоохоронці затримали шахраїв, які легалізовували підроблені купюри через банкомати в Мукачеві, Сваляві та Хусті. Загальна сума завданих банку збитків становить майже 2 млн грн.

За інформацією, наданою Закарпатською обласною прокуратурою в понеділок, 27 квітня, учасники злочинної схеми застосовували спеціально створені сувенірні банкноти, що імітували справжні купюри номіналом 200, 500 та 1000 грн. Їхній зовнішній вигляд був настільки подібний до оригіналів, що це дозволяло обманювати банкоматні системи під час внесення готівки.

Шестеро мешканців Мукачевого регулярно поповнювали свої рахунки через банкомати, причому в ряді випадків вони виконували операції серіями — кілька транзакцій підряд за короткий проміжок часу. Після того, як кошти зараховувалися на рахунки, зловмисники швидко знімали реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого вилучення. Для маскування своєї діяльності вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки третіх осіб.

"Гроші вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді - кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через 4 банкомати. Загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 млн грн", - розповіли правоохоронці.

Протягом десяти обшуків, проведених у Мукачеві та його околицях, були confiscated банківські картки, мобільні телефони та інші речі, що слугують доказами.

Підроблені гроші не були введені в обіг, оскільки спеціалісти фінансової установи вжили заходів для усунення недоліків у системі банкоматів. Після виявлення шахрайської схеми програма була оновлена, а також були зміцнені процедури перевірки банкнот, що запобігає можливим маніпуляціям у майбутньому.

Злочинцям висунули обвинувачення у скоєнні шахрайських дій в особливо значних обсягах, здійснених за попередньою змовою групи осіб із застосуванням комп'ютерних технологій, а також у легалізації фінансів, отриманих незаконним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

П'ятьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, залежно від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура оскаржила.